投资意向书
xxxxxxxxxxxxxxxx集团 xxxxxxxxxxxxxxxx有限公司
关于上市引进战略投资者
之
投 资 意 向 书
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投资意向书
鉴于
xxxxxxxxxxxxxxxx集团（“xxxxxxxxxxxxxxxx”）拟进行上市运作，并拟引进战略投资者，共同发展。
xxxxxxxxxxxxxxxx有限公司（“xxxxxxxxxxxxxxxx”）为xxxxxxxxxxxxxxxx上市运作主体。根据资本市场情况，xxxxxxxxxxxxxxxx拟将集团资产逐步置入xxxxxxxxxxxxxxxx，最终实现整体上市。上市步骤为：新三板-主板-两地（境内、境外）上市。
战略投资者愿意以现金或资产方式投资于此项目，与xxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxx共同发展。
因此，各方达成本《投资意向书》（“协议”），以资共同遵守。
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投资意向书
甲方：【】
注册号/统一社会信用代码：【】 住所：【】 法定代表人：【】
乙方1：xxxxxxxxxxxxxxxx集团有限公司（乙方1或xxxxxxxxxxxxxxxx） 公司编号： 住所：【】 ：
乙方2：xxxxxxxxxxxxxxxx有限公司（乙方2或xxxxxxxxxxxxxxxx） 注册号： 住所： 法定代表人： 乙方3（乙方股东）： 住所：
乙方1、乙方2合称乙方。
第一条 投资方式
甲方拟以【现金/资产】方式投资乙方。
【现金/资产】进入xxxxxxxxxxxxxxxx，用于企业经营。
第二条 投资金额及支付
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投资意向书
1、甲方向xxxxxxxxxxxxxxxx投资人民币【】万元（大写：【】万元），一次性支付。
2、乙方收款账户信息为： 开户行：【】
收款人：xxxxxxxxxxxxxxxx有限公司 银行账户：【】
第三条 投资折股
1、折股时间：甲方投资于xxxxxxxxxxxxxxxx在新三板挂牌之时折为xxxxxxxxxxxxxxxx的股份。
2、甲方投资的折股方法为：
甲方投资金额按照xxxxxxxxxxxxxxxx整体改制时（改制基准日计划为2016年x月x日）原资产折股的价格（即“原始股”价格）1：1折股。
3、xxxxxxxxxxxxxxxx挂牌之后，未经全体投资人，包括签署本投资意向书的投资人同意，除为向已签署投资意向书并已支付投资金额的投资人折股发行股份以外，不能按照1:1折股价格或低于此折股价格发行新的股份。即，本意向书同一批投资人享受最优投资价格，与原始股股东同权。
3（对赌条款）、如乙方最晚1年之内不能完成新三板挂牌，则甲方有权要求乙方3（乙方股东）按照投入金额回购其现金投资的股权，或退回其投入资产。
第四条 甲方投资利益保证
为保证甲方的投资利益，乙方承诺：
1、xxxxxxxxxxxxxxxx为乙方唯一的境内上市主体。 2、在乙方完成整体上市之前，乙方集团内其它企业放弃与
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投资意向书
xxxxxxxxxxxxxxxx的同业竞争，优先保证xxxxxxxxxxxxxxxx的业务机会。
3、如果将来乙方启动两地上市，则境外上市公司主体应为
xxxxxxxxxxxxxxxx的控股下属公司，未经xxxxxxxxxxxxxxxx股东大会同意，乙方不能放弃该等控股地位（被动散失控股权除外），并且，甲方对境外上市公司主体具有仅次于xxxxxxxxxxxxxxxx的优先投资权。
综上，即乙方保证xxxxxxxxxxxxxxxx在目前及未来均为其上市主体企业，在未来两地上市的情况下，乙方保证xxxxxxxxxxxxxxxx为其旗舰上市企业，确保甲方的投资利益。
第五条 保密义务
本次合作过程中，合作各方对获悉的他方资料信息负有严格保密义务。未经它方同意，除法律强制要求以外，任何一方不得将本协议内容向公众或第三方公开或公告。
第六条 违约责任
本协议各方均需全面履行本协议约定的内容，任何一方不履行本协议或其补充协议的约定视为该方对其它方的违约，其它方有权要求该方承担违约责任。
第七条 争议解决
因本协议引起的纠纷，各方应友好协商解决，协商不成，任何一方均有权向有管辖权的提起诉讼。
第 协议的补充
未尽事宜，各方可另行友好协商，签署补充协议。 第九条 附则
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投资意向书
1、本协议经各方签署后生效。
2、本协议一式叁份，三方方各执壹份，每份具有同等法律效力。
（以下无正文）
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投资意向书
（此页无正文，为【】与xxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxx签署之《投资意向书》之签署页）
甲方：
有权代表： （签章）
签订时间： 2016年 月 日
乙方1：xxxxxxxxxxxxxxxx集团有限公司 有权代表： （签章）
签订时间： 2016年 月 日
乙方2：xxxxxxxxxxxxxxxx有限公司 有权代表： （签章）
签订时间： 2016年 月 日
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