证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2011－011
茂名石化实华股份有限公司2011年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况 关联交易类别 品名 液化气采购原料 其他 销售产品 丙烷等 市场价 协议定价 中国石化股份有限公司茂名分公司 中国石化股份有限公 市场价 司茂名分公司 动力 中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公定价原则 协议定价 占同类关联方 金额（万元） 交易的比例 中国石化股份有限公司茂名分公司 45742 1600 10271 10510 239 45 45 2.27% 100.00% 1600 0.40% 97.73% 286297 结算方式 原料 332039 93.49% 旬结 款到发货 月结 月结 市场价 司 排污费等 其他 土地租金 协议定价 协议定价 设备租金 协议定价 协议定价 中国石化股份有限公司茂名分公司 中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司 中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司 月结 年结 244 244 100.00% 季度结 8.12 113 121.12 6.70% 季度结 中国石化股份有限公司茂名分公司 93.30% 季度结
二、关联方介绍和关联关系
公司2011年度日常关联交易的关联方为中国石化集团茂名石油
化工公司（已更名为：中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司，以下简称茂名石化公司）和中国石油化工股份有限公司茂名分公司（以下简称中石化股份茂名分公司）。
1.茂名石化公司基本情况：
企业名称：中国石化集团茂名石油化工公司 住所：茂名市红旗北路2号 法定代表人：余夕志 注册资金：228651万元 经济性质：全民所有制 经营方式：销售、服务
主营业务：原油、页岩油、石油化工产品 2.中石化股份茂名分公司基本情况：
企业名称：中国石油化工股份有限公司茂名分公司 营业场所：茂名市红旗北路2号 负责人：余夕志
经营范围：石油、天然气勘探、开采、销售；石油炼制；石油化工、化纤及其他化工产品的生产销售、储运；石油、天然气管道运输；技术及信息的研究、开发、应用咨询。
3．与公司的关联关系：茂名石化公司为公司第二大股东，中石化股份茂名分公司与茂名石化公司同被中国石油化工集团公司所控制，茂名石化公司和中石化股份茂名分公司符合《上市规则》第10.1.3条第（四）项规定的情形，为公司的关联方。
4．履约能力分析：中石化股份茂名分公司属于中国石油化工股份有限公司附属分支机构，茂名石化公司为中国石油化工集团公司全资的国有企业，均属于国有特大型工业企业，其财务指标、经营状况和资信状况良好，且历年与公司进行的关联交易无不良履约纪录，未形成坏账。公司董事会认为，公司2011年度与中石化股份茂名分公司和茂名石化公司进行的日常关联交易不存在坏账风险。
三、定价和定价依据
公司2011年度各类日常关联交易均执行市场价或协议定价，且协议定价水平均未高于协议定价项目的市场水平，本次关联交易定价公允，不存在损害公司利益的情形。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1.鉴于公司目前的原料及动力供应商除中石化股份茂名分公司和茂名石化公司外，无法从其他市场交易方取得满足公司现有生产经营规模的同类原料及动力。另外，公司的综合服务采购和部分产品的日常销售亦构成与中石化股份茂名分公司和茂名石化公司的关联交易。总体来讲，公司与中石化股份茂名分公司和茂名石化公司进行的日常关联交易，系确保公司持续经营能力和持续盈利能力的必需。
2.公司主营业务原料采购依赖第二大股东及其关联方系公司业务性质和历史原因形成，未来可预见的期限内，该等依赖程度不会减弱。但公司将进一步拓宽原料采购渠道，加大原料外购量，以逐步降低原料采购对关联方的依赖程度。同时公司将加强与关联方的沟通协商，争取合理和稳定的价格水平，以保证公司合理的利润水平。
五、2010年关联交易的情况
关联交易类别 采购液化气原料 协议定价 中国石化股份有限公司茂市场价 市场价 市场价 名分公司 中国石化股份有限公司茂销售产品 液化气 丙烷等 名分公司 中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司 占同类品名 定价原则 关联方 金额（万元） 交易的比例 261,734.88 26,800. 1,530.70 127.70 1,658.40 0.46% 旬结 288,535.52 .66% 款到发货 月结 款到发货 结算方式 原料 其他
中国石化股份有限公司茂动力 市场价 市场价 排污费 其他 土地租金 名分公司 中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司 8,122.43 119.70 44.48 243.79 8.12 112.83 120.95 8,242.13 44.48 243.79 98.55% 1.45% 100.00% 100.00% 6.71% 93.29% 月结 月结 年结 季度结 季度结 季度结 中国石化股份有限公司茂协议定价 名分公司 中国石化集团资产经营管理协议定价 有限公司茂名石化分公司 中国石化集团资产经营管理协议定价 有限公司茂名石化分公司 中国石化股份有限公司茂设备租金 协议定价 名分公司
六、审议程序
1.公司第七届董事会第十二次临时会议已审议批准本次日常关联交易。董事会在审议该议案前，已取得公司董事的事前书面认可。董事会在审议该议案时，关联董事毛远洪、孟庆立已回避表决。
2.董事事发表的意见
公司董事已就本次交易发表同意的意见。
3.本次交易尚需公司2011年第二次临时股东大会审议批准，股东大会在审议本议案时，关联股东茂名石化公司应回避表决。
七、关联交易协议签署情况
公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司（以下简称东成公司）2011年度拟与中石化股份茂名分公司签署《炼化产品销售框架合同》。约定中石化股份茂名分公司2011年度拟供应东成公司液化气原料4400吨，以每月实际发生数量为准，价格以中石化股份茂名分公司的液化气原料结算公式作为计算依据。液化气原料结算公式为：液化气原料价格（含税）=（丙烯价格*30% +液化气价格*70%）*99.5%-230，其中，丙烯价按中石化炼油事业部当月丙烯均价+250元/吨确定，液化气价格按照供应当月中石化股份茂名分公司代销公司液化气均价确定，上述价格均为含税价。从2011年1月1日起开始执行。
八、备查文件目录
1.《公司第七届董事会第十二次临时会议决议公告》 2.董事事前书面认可文件 3.董事意见
4.《2011年度公司日常关联交易预估表》
茂名石化实华股份有限公司董事会
2011年4月16日
