证券代码：
000413 200413
证券简称：
宝石A 宝石B
公告编号： 2010-033
石家庄宝石电子玻璃股份有限公司
六届八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄宝石电子玻璃股份有限公司第六届董事会于2010年11月23日在公司办公楼会议室召开现场会议。公司已于2010年11月18日以电话方式向公司董事发出了会议通知。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议主要内容如下：
1、审议并通过了公司与电真空公司签署的《抵债协议》。 该议案为关联交易，关联董事尚建斌、周波回避表决。
《抵债协议》内容依据公司六届七次董事会会议审议通过的《关于电真空公司以铂铑合金贵金属零部件偿付所欠公司款项的议案》订立，主要内容见同日《关联交易公告》。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议并通过了关于召开公司2010年第二次临时股东大会有关事项 公司定于2010年12月10日召开公司2010年第二次临时股东大会（详见同日《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》）。
同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。
石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 董事会 2010年11月24日
