股票简称：佛山照明（A股） 粤照明（B股） 股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2011-015
佛山电器照明股份有限公司
关于2011年日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况 1、公司2011年日常关联交易预计情况如下：
关联交易类别 关联采购 原材料 关 联 人 佑昌灯光器材有限公司 佑昌电器(中国)有限公司 佑昌（新乡）照明机械有限公司 欧司朗（中国）照明有限公司 佑昌灯光器材有限公司 预计金额 （万元） 1380 800 10 3000 8000 1500 400 100 600 总计（万元） 2190 关联销售 佑昌(杭州)照明电器有限公司 佑昌电器(中国)有限公司 佑昌（新乡）照明机械有限公司 13000 购买固定资产 佑昌（新乡）照明机械有限公司 600 2、公司2010年日常关联交易实际发生额超出预计金额情况的补充：
关联交易类别 关联采购 关 联 人 佑昌灯光器材有限公司 预计金额 （万元） 462 实际发超出金额生额 （万元） （万元） 1380.28 918.28 1
佑昌电器(中国)有限公司 佑昌（新乡）照明机械有限公司 欧司朗（中国）照明有限公司 佑昌灯光器材有限公司 858 0 3000 8300 300 384 0 150 0 1294.40 3.93 2166.39 6858.83 1502.30 328.0 4. 117.68 159.58 436.4 3.93 1202.30 4. 159.58 关联销售 佑昌(杭州)照明电器有限公司 佑昌电器(中国)有限公司 佑昌（新乡）照明机械有限公司 购买固定资产 佑昌（新乡）电光机械有限公司 佑昌（新乡）照明机械有限公司 二、关联方介绍和关联关系 1、各关联方基本情况介绍
关联方 佑昌灯光器材有限公司 主营业务 注册资本 法定代表人或负责人 庄坚毅 注册地址 湾仔港湾道1灯光产品与器材贸易与制造 港元200万元 电光源产品，灯具，光源器佑昌（杭州）照明电器有限公司 材，日用照明玻璃，照明电器设备，轻工检测仪器等生产及销售，承接照明工程和照明电器技术 佑昌（新乡）电光机械有限公司 加工、制造和销售电光源产品、设备、仪器及其它专用设备 照明设备领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及电光源设备、电光源配套器件、电号会展广场办公大楼4001-06室 人民币5,000万元 庄坚毅 中国杭州莫干山路913号 美元130万元 庄坚毅 河南省新乡市 佑昌（新乡）照明机械有限公司 光源材料、电工材料、灯具及配件等相关产品的批发。（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）（凡涉及许可证制度的凭证经营） 美元10万 庄坚毅 河南省新乡市 生产、组装灯光器材、建筑佑昌电器(中国)有限公司 欧司朗（中国）照明有限公司
电器及配套器材,开发新产品,销售本公司生产的产品并进行咨询和售后服务 从事生产、加工、开发、销售电光源产品、各类灯具、中国河北省廊坊美元500万元 庄坚毅 经济技术开发区全兴路 3988.0800 万欧元 Francis Michael 佛山市工业北路１号 2
相关控制器件和附属配件；提供公司产品的安装、维修、售后服务，组织相关的业务培训和咨询服务；从事上述同类商品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务及相关的贸易咨询服务（不设店铺经营，涉限、涉证产品除外）。向关联公司（包括海外）提供会计、财务管理等相关服务；生产、销售电光源生产设备，并提供技术支持。 Piscitelli 2、与关联方之关联关系说明
关联方 佑昌灯光器材有限公司 关联关系 持有公司5%以上股份的法人 佑昌（杭州）照明电器有限公司 持有公司5%以上股份法人的一致行动人 佑昌（新乡）电光机械有限公司 持有公司5%以上股份法人的一致行动人 佑昌（新乡）照明机械有限公司 持有公司5%以上股份法人的一致行动人 佑昌电器(中国)有限公司 欧司朗（中国）照明有限公司 持有公司5%以上股份法人的一致行动人 持有公司5%以上股份的法人欧司朗控股有限公司的一致行动人 3、履约能力分析
上述关联方资信情况良好，根据其财务指标和经营情况分析，他们均具备充分的履约能力，关联方向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
三、定价和定价依据
1、定价和定价依据：公司向关联方购买原材料和销售产品，在交易时以市场价格为基础，由双方按照公平、公正、合理的原则签订协议，并严格按照协议执行。
2、上述交易没有产生利益转移事项。 3、上述交易标的没有特殊性。
四、交易的目的和交易对上市公司的影响 1、交易的必要性及持续性
公司的生产需要优质原材料的稳定供应，此种关联交易是必要的，在一定时期内长期存在。
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公司的部分产品通过关联方销售，可在一定程度上带动公司生产规模的扩张，属持续性关联交易，将在一定时期内长期存在。
2、交易的原因和真实意图：
公司选择向关联方采购原材料，主要是可以集中采购公司所需的部分原材料，而且供货及时、保证质量，有利于降低成本。
公司选择向关联方销售产品，主要是增加本公司的销售渠道，是对本公司销售渠道的有益补充。
3、交易的公允性：上述关联交易是在公平、公正、合理的基础上严格按照协议执行，无损害公司利益的情形，此类关联交易不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利的影响。
4、对公司性的影响：此类关联交易中，向关联方采购原材料的金额占公司采购总额的比例预计不超过 2.5%；向关联方销售商品的金额占公司主营业务收入的比例预计不超过7.5%；
五、审议程序
1、以上日常关联交易已经过公司第六届董事会第九次会议审议通过,代表欧司朗控股公司的董事Mr.Joerg Thaele (泰勒先生)、Francis Michael Piscitelli(潘达礼先生)依法履行回避表决的义务。
2、公司三名董事出具了表示同意提交第六届董事会第九次会议审议的事前认可函：根据有关规定，我们认真审阅欧司朗（中国）照明有限公司、佑昌公司与本公司2010年及2011年日常关联交易的材料，并向有关方面进行了调查，我们同意将日常关联交易事项提交第六届董事会第九次会议审议，并按规定进行披露。
3、本议案需提交股东大会审议。 六、备查文件
董事事前的认可函。
佛山电器照明股份有限公司
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董 事 会 2011年4月28日
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